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好悬86万元差点被骗民警及时冻结保住被骗钱款

2019-08-14 17:07:46来源:励志吧0次阅读

一家公司财务人员将86万元打入了骗子账户,民警和时间展开了赛跑,在骗子转账指令到达同时,冻结指令也传输到银行,最终成功止付并帮受骗公司追回了巨款。

资料图

财务经理被骗86万元

小吴是陕西一家药房连锁有限公司的行政秘书。今年7月,她收到一条陌生的短信:我是乔某(公司领导名字),刚换手机,下午3点前将公司全部员工备注好职位发给我,另通知财务部门的经理加公司高管群,QQ42 1710718。

公司财务部经理凤某很快收到了小吴转发的短信,并按照领导要求,加入了这个公司高管QQ群。7月27日,凤某收到乔某通过QQ发来信息,称他正在北京与一位客商谈生意,稍后公司账户将有一笔合作前预付保证金打来,并反复强调让凤某注意查收。

不久,乔某再次发来信息,称洽谈并未取得成功,但对方已将预付保证金打入他的私人账户,由于他本人在外有事要办,不方便办理款项转回事宜,让凤某暂用公司账上资金周转一下,同时发来一张他个人账户成功接收86万预付金的截图。对此深信不疑的凤某便通过网银向这个账户汇去了86万的巨款。

打款后凤某给公司法人代表乔某打了一个电话,这时她才发现上当了。让她转款的乔某根本就不是公司法人代表乔某,真正的乔某对此一无所知。

及时冻结保住被骗钱款

发现被骗后,凤某立即拨打了银行客服电话,请求银行第一时间冻结对方账户,但银行方面称其需要接到冻结账户资金的相关法律文书才能执行。于是凤某立即向公安新城分局长乐中路派出所报案。

86万可是这家药房连锁公司全年的流动资金,一场与时间赛跑的比赛就此展开。

民警迅速与银行客服部门取得联系,得知凤某所打款项已进入长春一贸易公司账户内,嫌疑人随时可能将钱款转走。办案民警第一时间与该银行长春分行取得联系,争取到了临时冻结该账户3小时的宝贵时间。

但是民警还要赶在下午5点之前开具相关法律文书,并持原件到该银行西安分行,向其长春分行发送传真,否则临时冻结的款项将被解冻。在分局相关部门的协作下,当日下午,办案民警在下午5点前完成了对被诈骗的86万元的冻结。

据该银行长春分行的工作人员称,冻结指令几乎与转账指令同时到达,最终他们执行了冻结指令。

最终将86万元追回

随后,专案组民警先后前往吉林、辽宁、北京等地调查该案。经大量调查走访发现,该案被冻结账户系长春市某贸易公司所有,公司法人代表肖某为辽宁丹东人。民警赶赴辽宁丹东寻找肖某,几经曲折,最终联系到肖某。

经查,肖某从未在吉林长春注册过公司,也未担任过任何公司的法人代表,只是曾有过丢失身份证的经历。办案民警又从当地工商局、房屋局证实,这家贸易公司的注册信息是虚假的。但从银行的操作规程上看,如果要将这笔涉案赃款追回,必须要有公司法人代表印件及公司印章,而该公司注册信息所显示的肖某却从未注册过任何公司,更没有什么相关印件或印章,涉案资金取出陷入僵局。

今年9月18日,中国银监会、公安部联合印发《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,办案民警立即与该银行长春分行联系,在得到确切答复后,民警再赴吉林省长春市。由于《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》下发不久,此案对于公安机关及银行都属首例,经该银行长春分行与北京总部不断沟通,11月7日,涉案的86万元人民币成功返还至受害公司账户。

15日下午,受害公司负责人给办案民警送来了锦旗,他表示如果被诈骗的86万元追不回来,公司的正常经营都成了问题。而财务经理凤某也因为这件事背负了很沉重的心理压力,好在警方替他们挽回了损失。

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